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警銀聯手懲戒買賣銀行卡個人

  近日,公安機關偵破“3.26”特大販賣銀行卡和企業對公賬戶案,并認定602名個人出租、出借、購買銀行卡或企業對公賬戶,為有效遏制買賣銀行卡、賬戶的行為,強化源頭治理,保護人民群眾財產安全和合法權益,根據《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發【2019】85號)人民銀行、公安部決定依法對買賣銀行卡或賬戶的個人實施懲戒。

  

  懲戒一:人民銀行已將上述602名個人的信息移送金融信用信息基礎數據庫,并通過電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺發布至銀行金融機構和非銀行支付機構。

  懲戒二:銀行和支付機構嚴格按照《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理 防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求,對602名個人實施“5年內暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,并不得為其新開立賬戶”的懲戒措施。懲戒開始日期、結束日期通過電信網絡新型違法犯罪交易風險事件管理平臺發布。懲戒期滿,上述個人辦理新開立賬戶業務的,銀行和支付機構應加大審核力度。

  個人對懲戒措施提出異議的,認為提供的信息有誤,不認同公安機關認定的,銀行和支付機構應當及時告知個人認定涉案事實的公安機關名稱,個人客戶向認定涉案事實的公安機關進行申訴。公安機關根據《中國人民銀行辦公廳 公安部辦公廳關于建立電信網絡新型違法犯罪買賣賬戶相關信息上報和移送機制的通知》(銀辦發【2017】109號)對申訴進行處理。

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